default page
rahunok.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В НБУ рассказали о наиболее распространенных схемах в банках

11:48, 08/11/2017, Экономика

В ходе мониторинга деятельности банков Украины Нацбанк обращает внимание на подозрительные операции, которые могут быть признаком участия банка в незаконной деятельности, так называемых "схемах". Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

В частности, он привел несколько наиболее интересных случаев, выявленных Нацбанком при участии проверяющих органов и правоохранителей.

Так, один банк на основе писем о передаче таможенных деклараций на грузы клиентов и контрактов осуществлял покупку и перевод валютных средств на счета около 20 компаний из Панамы, Гонконга и Великобритании. Всего за 10 месяцев было перечислено более 19 млн долларов. Однако в результате проверки выяснилось, что все указанные выше документы фиктивные, а у Государственной фискальной службы не зафиксированы таможенные декларации по этим сделкам.

Кроме того, рассказал Береза, для осуществления незаконных операций мошенники часто используют подставных лиц, в частности, безработных или фигурантов уголовных производств. Одним из примеров этого может служить история, в которой семь компаний через банки перевели за пять месяцев на счета 55 граждан 159 млн гривен. Позже выяснилось, что люди, получавшие эти деньги, относятся именно к указанной выше категории лиц.

И, наконец, последний пример, приведенный банкиром, по его словам удивил Нацбанк. Так, некая компания перечисляла гражданам средства якобы за полученную от них макулатуру. При этом перечисляемые суммы были настолько велики, что такого количества макулатуры просто не существует в Украине.

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 млн гривен.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

15:50

В Британии намерены вывести беспилотные авто на дороги страны до 2021 года

15:48

Опасный участок трассы в Уфе окропили святой водой

15:37

Сторонника Мальцева уличили в ношении поддельного крапового берета

15:30

Мугабе сняли с должности лидера правящей партии Зимбабве

15:30

Смертельная семейная ссора: полицейский застрелил трех человек и покончил с собой

15:17

Саакашвили заявил о готовности сформировать новое правительство

15:09

В ходе поперации по борьбе с «русской мафией» во Франции были задержаны пять «воров в законе»

15:05

Германия предоставит дополнительную финпомощь беженцам из Мьянмы

14:48

В Афганистане талибы атаковали три контрольно-пропускных пункта, есть жертвы

14:30

В Госдуме заявили, что возможные поставки оружия из США взорвут ситуацию в Украине

14:28

В ЛНР заявили о наращивании в Донбассе запасов боеприпасов ВСУ

14:14

Заявившая о злоупотреблениях в НАПК экс-сотрудница попросила о личной охране

14:06

В Грузии упал в ущелье и взорвался автомобиль с россиянами

13:59

Порошенко заявил об успешном подтверждении Украиной позиции космического государства

13:54

В Госдуме считают лживыми заявления Польши о связи провокаций КНДР с РФ

13:44

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 30 обстрелов, ранены 4 военных

13:30

В Молдове проходит референдум по поводу отставки мэра столицы

13:29

Смерть Тото Риины: главарь мафии умер, но мафия не побеждена

13:21

Порошенко считает Украину космической державой

13:14

В армии Германии заметно возросло число жалоб на сексуальные домогательства

13:00

В Донецкой области боевики обстреляли жилые кварталы Водяного, - СЦКК

12:59

Опиоиды толкают женщин на преступление

12:56

В Госдуме прокомментировали новости о возможных поставках США оружия Киеву

12:45

Переворот в Зимбабве: однопартийцы Мугабе призвали президента уйти в отставку

12:39

Польша назвала учения «Запад-2017» «свидетельством агрессии РФ»

12:31

В Англии развалился самый длинный в мире самолет-дирижабль Airlander 10

12:24

Украинка Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию

12:20

Зачем губернаторам охрана Росгвардии?

12:09

В оккупированном Крыму прокуратура вручила предупреждение крымскотатарскому активисту

11:52

Саакашвили сообщил, что его водителя жестоко избили


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен rahunok.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.