default page
rahunok.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

НБУ будет публиковать названия банков, оштрафованных за нарушения

11:10, 08/11/2017, Экономика

За последние три года Национальным банком Украины было закрыто около 90 банков, из которых около 10 - за нарушение норм финансового мониторинга. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, большинство нарушителей занимались отмыванием средств или были задействованы в схемах по так называемому "обналу".

Береза рассказал, что иногда банки даже не подозревают о том, что их используют в незаконной деятельности. По этой причине, регулятор ужесточил требования к банкам относительно проверки своих клиентов и анализа совершаемых ими финансовых операций.

Банкир отметил, что, несмотря на ужесточение требований НБУ, до сих пор есть банковские учреждения, игнорирующие их. Для таких участников банковской системы предусмотрен ряд мер воздействия, в частности, штрафы.

Так, за значительные нарушения или при обнаружении фактов привлечения банка к проведению операций отмывания денег или финансирования терроризма НБУ может оштрафовать банк в достаточно большом размере - до 1% от суммы зарегистрированного капитала, или даже отозвать его лицензию. Кроме того, НБУ может отстранить от работы сотрудника, ответственного за финмониторинг.

Береза также сообщил, что со следующего года Национальный банк будет публиковать подробную информацию с указанием названия оштрафованного банка прямо на сайте НБУ.

Напомним, НБУ ужесточил требования к проверке банками операций своих клиентов.

Отныне банки будут анализировать операции своих клиентов не ежеквартально, а постоянно, используя при этом рискоориентированный подход.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

14:25

Переворот в Луганске: подробности

14:24

Газовые интересы Украины в США будет лоббировать американская консалтинговая фирма

14:23

Немецкий клуб готов побороться за полузащитника Шахтера Степаненко

14:12

Правительство ввело обязательный обмен информацией на таможне через Единое окно

14:07

Украина экстрадировала во Францию двух граждан, разыскиваемых за хищение 200 млн евро

14:05

Германия выделит 2,8 млн евро на гуманитарные проекты в Украине

14:00

Украина и Франция подпишут соглашение о взаимном признании водительских прав

13:56

В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели свыше 167 тыс. человек

13:38

Климкин назвал тотальной глупостью истерию Беларуси в отношении Украины

13:38

СБУ собрала доказательства преступлений оккупационных властей Крыма для международного суда

13:30

В Украине собрали 58 млн тонн зерновых

13:30

Задолженность украинцев за коммуналку снизилась

13:30

Луценко: НАБУ отказывается принимать дела ГПУ

13:24

СБУ изъяла в Харькове рекордную за последние 5 лет партию кокаина

13:22

Вернидуб взял 20 футболистов Зари на матч с Эстерсундом

13:22

Украина рассчитывает прокачивать в ЕС до 150 млрд куб. м газа в год, - Кистион

13:22

Северная Корея нарушила соглашение о перемирии, - командование ООН

13:11

Сытник заявил, что не нарушал закон при общении с журналистами

13:10

Кабмин ввел финансовые санкции для недобросовестных победителей тендеров на аренду госимущества

13:06

Переворот в Луганске: в Минобороны отреагировали на конфликт в ЛНР

13:05

Международный трибунал приговорил экс-командующего армией боснийских сербов Младича к пожизненному

13:03

Представление на назначение Трубы директором ГБР передано президенту, - нардеп

13:00

В Японии назвали вероятную дату отречения императора Акихото

12:59

Корчак допускает выемку документов у экс-сотрудницы НАПК Соломатиной

12:59

Голову Костянтинівської районної ради притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення

12:49

ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно судді районного суду м. Одеси

12:40

Курс доллара на межбанке в 12:35 повысился до 26,72 гривен/доллар

12:40

Главари ЛНР/ДНР готовы выдать около 80 украинских пленных, - Лутковская

12:38

Кабмин утвердил новый состав набсовета Нафтогаза

12:38

На Сумщині судитимуть колишнього головного лікаря психіатричної лікарні за смерть 4 пацієнтів


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен rahunok.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.