default page
rahunok.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В Полтаве разоблачен конвертцентр с оборотом более 40 млн гривен

20:30, 02/11/2017, Экономика

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел обналичить более сорока миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что "конверт" обслуживал более тридцати коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей. Предприниматели, которые занимались оптово-розничной торговлей строительных материалов и продукцией широкого потребления, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные, минуя при этом систему налогообложения", - сказано в сообщении.

Так, оперативники СБУ задержали организатора противоправной деятельности в Полтаве во время передачи незаконно "отмытых" денег одному из клиентов конвертационного центра.

Фото: разоблачен конвертцентр в Полтаве

Фото: правоохранители разоблачили конвертцентр в Полтаве

Во время обыска в автомобиле подозреваемого правоохранители обнаружили более четырехсот тысяч гривен. Продолжаются обыски в офисах конвертцентра, местах проживания организаторов сделки и подставных директоров.

"Счета предприятий, задействованных в схеме, заблокированы, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, что подтверждает противоправную деятельность злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст . 205, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее правоохранители в Киеве прекратили деятельность "конвертационного центра" с оборотом 700 млн гривен за 2016-2017 годы.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

14:25

Переворот в Луганске: подробности

14:24

Газовые интересы Украины в США будет лоббировать американская консалтинговая фирма

14:23

Немецкий клуб готов побороться за полузащитника Шахтера Степаненко

14:12

Правительство ввело обязательный обмен информацией на таможне через Единое окно

14:07

Украина экстрадировала во Францию двух граждан, разыскиваемых за хищение 200 млн евро

14:05

Германия выделит 2,8 млн евро на гуманитарные проекты в Украине

14:00

Украина и Франция подпишут соглашение о взаимном признании водительских прав

13:56

В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели свыше 167 тыс. человек

13:38

Климкин назвал тотальной глупостью истерию Беларуси в отношении Украины

13:38

СБУ собрала доказательства преступлений оккупационных властей Крыма для международного суда

13:30

В Украине собрали 58 млн тонн зерновых

13:30

Задолженность украинцев за коммуналку снизилась

13:30

Луценко: НАБУ отказывается принимать дела ГПУ

13:24

СБУ изъяла в Харькове рекордную за последние 5 лет партию кокаина

13:22

Вернидуб взял 20 футболистов Зари на матч с Эстерсундом

13:22

Украина рассчитывает прокачивать в ЕС до 150 млрд куб. м газа в год, - Кистион

13:22

Северная Корея нарушила соглашение о перемирии, - командование ООН

13:11

Сытник заявил, что не нарушал закон при общении с журналистами

13:10

Кабмин ввел финансовые санкции для недобросовестных победителей тендеров на аренду госимущества

13:06

Переворот в Луганске: в Минобороны отреагировали на конфликт в ЛНР

13:05

Международный трибунал приговорил экс-командующего армией боснийских сербов Младича к пожизненному

13:03

Представление на назначение Трубы директором ГБР передано президенту, - нардеп

13:00

В Японии назвали вероятную дату отречения императора Акихото

12:59

Корчак допускает выемку документов у экс-сотрудницы НАПК Соломатиной

12:59

Голову Костянтинівської районної ради притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення

12:49

ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно судді районного суду м. Одеси

12:40

Курс доллара на межбанке в 12:35 повысился до 26,72 гривен/доллар

12:40

Главари ЛНР/ДНР готовы выдать около 80 украинских пленных, - Лутковская

12:38

Кабмин утвердил новый состав набсовета Нафтогаза

12:38

На Сумщині судитимуть колишнього головного лікаря психіатричної лікарні за смерть 4 пацієнтів


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен rahunok.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.