default page
rahunok.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

Экс-банкир обобрал россиян на 6 миллиардов, не выходя из колонии

16:03, 02/11/2017, Происшествия

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали восемь человек в рамках дела о создании финансовой пирамиды, которой руководил отбывающий срок бывший банкир Максим Серкин. В конце октября правоохранители провели обыски в 180-ти финансовых организациях, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и других регионах страны.

Максим Серкин с супругой

Все задержанные заключены под стражу. Возбуждено дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств).

Пирамида действовала начиная с 2013 года под видом кредитно-потребительских кооперативов (КПК), которые обещали своим вкладчикам 16–20% годовых, в то время как банки предлагали не более 10%. При этом пирамида действовала легально – КПК имели лицензию Центробанка, а с клиентами заключали вполне легальные договоры.

Правда, несмотря на то, что компания заявляла, что занимается инвестициями в строительство жилых и бизнес-объектов, на деле выплаты процентов происходили исключительно за счет вкладов новых клиентов. Когда поток последних снизился, летом этого пирамида рухнула - все КПК не только прекратили выплачивать проценты, но и вообще отказывались возвращать вкладчикам вложенные ими деньги. По данным следствия, основной костях вкладов составляли суммы от 30 тыс. до 400 тыс. рублей. Правда несколько сотен человек вложили от нескольких десятков до сотен млн рублей. В общей сложности за четыре года кооперативы обобрали 25 тыс. человек на сумму более 6 млрд рублей.

Организатором пирамиды следствие считает дальневосточного бизнесмена и мецената Максима Серкина. С 2015 года он отбывает наказание в колонии по обвинению в мошенничестве. В период с 2009 по 2010 годы будучи председателем совета директоров Востоккредитбанка, ныне лишенного лицензии и признанного банкротом, он незаконно возмещал НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей Серкин получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Руководство пирамидой он осуществлял через свою сестру - Екатерину Дружинину (также арестована) посредством телефона. Известно, что полученные от пайщиков деньги по договорам займа выводились на счета более 300 подставных фирм в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае.

Примечательно, что по своему первому делу Серкин надеялся в ближайшее время освободиться по УДО. В то же время, в отношении него в суде города Благовещенска слушается еще одно уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. По версии следствия, Серкин вместе с еще несколькими членами совета директоров за несколько месяцев 2013 года вывел из банка активы на сумму более 1,3 млрд рублей. // Преступная Россия

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

21/11

Польша прекратила вырубку леса в Беловежской пуще

21/11

В конфликте с Плотницким Кремль встал на сторону министра внутренних дел ЛНР, - источники

21/11

СБУ задержала организатора заказных российских митингов

21/11

В Госдуме допускают слияние ДНР и ЛНР на фоне сегодняшнего конфликта в Луганске

21/11

В Харькове в результате ДТП погиб пешеход

21/11

В ДНР заявили, что не участвуют в конфликте Плотницкого с министром внутренних дел ЛНР

21/11

В Киеве на Майдане произошла еще одна потасовка

21/11

Польша увеличила количество разрешений на автоперевозки для Украины

21/11

В Луганск прибыло около 400 боевиков ДНР, - источник

21/11

Долг Киева за тепло, отопление и горячую воду составил почти 3 млрд гривен

21/11

Российский этап не включен в календарь Кубка мира по биатлону

21/11

Во Франции задержали российского сенатора

21/11

Полиция задержала в Одессе организатора финансовой пирамиды

21/11

Главарь ЛНР Плотницкий сбежал в Россию, - источник

21/11

В Луганск входит колонна военной техники

21/11

Российское посольство в Лондоне ответило на публикацию Guardian шуткой

21/11

В России предлагают упразднить должность президента

21/11

В Белом доме рассказали о телефонном разговоре Трампа и Путина

21/11

Новым главным тренером Карпат назначен Бойчишин

21/11

Сенатор Сулейман Керимов задержан в Ницце

21/11

МИД Беларуси отреагировал на высылку дипломата из Украины

21/11

В Донецкой области за неделю мошенники завладели более 200 тыс. гривен местных жителей

21/11

Борис Джонсон может приехать в Россию в конце декабря

21/11

В Укрзализныце рассказали подробности аварии с участием поезда Киев-Перемышль

21/11

Минфин не будет увеличивать дефицит госбюджета

21/11

В Киевавтодоре и Киевзеленстрое прошли обыски

21/11

Парубий поддержал инициативу совмещения должностей министра и нардепа

21/11

Великобритания готовится к разным сценариям по Brexit, - Дэвис

21/11

В штабе АТО констатируют осложнение обстановки на Луганском направлении

21/11

В Киеве на Майдане произошла потасовка


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен rahunok.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.